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警方严打涉众型经济犯罪,捣毁传销团伙,追赃1.5亿余元

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匿名  发表于 2018-8-24 10:23:57 |阅读模式
“钱宝”非法吸收公众存款案、“中晋公司”集资诈骗案、“龙炎公司”非法集资案……随着一只只黑手伸向老百姓“钱袋子”的典型案件曝光,再次敲响“谨防上当受骗”的警钟。针对投融资企业纷纷“爆雷”出险,今年以来,诸暨市公安局充分发挥新时代“枫桥经验”多元共治优势,积极稳妥侦办了8涉众型经济犯罪案件,抓获犯罪嫌疑人37,追缴赃款赃物1.5亿余元,有效化解了一个时期的经济金融风险。
什么是涉众型经济犯罪?
主要是指非法吸收公众存款、集资诈骗、传销或非法销售未上市公司股票等犯罪活动,涉及被骗人数众多的金融证券类、传销类、欺诈类经济犯罪。“
层层剖析:投资、生财只是诱饵
警方分析:涉众型经济犯罪分子,其实就隐藏在我们身边。就近期案子分析,他们的主要手段就是抛出投资项目或以高息民间借贷等作诱饵,诱使你上钩。
2016年11月,诸暨的寿某参与了“呼之即来”投资平台,用“全民挖矿联盟”的手机APP,以网络传销模式吸收存款。至今年初案发时,寿某已经成为中级报单中心,下线总共有300余名受害者,寿某非法获利40余万元。前不久,寿某被公安机关抓获归案。
办案民警说:“通过发展会员、收取高额入门费等手段维系运作,进行’拉人头’的传销,成为近年来新出现的一种犯罪模式。”
此外,表面上以“民间借贷”方式从事非法集资活动的,也较为常见。2009年至2012年,汤某以其儿子何某的公司需要资金等名义,以支付月息1.5分到5分不等高额利息为诱饵,并承诺到期还本付息,向何某、郦某、袁某等20人吸收存款共计924万元,支付部分利息,造成损失890万余元。2017年汤某主动到公安机关投案。
诸暨市公安局经侦大队大队长王伟说:“近年来涉众型经济犯罪重特大案件频发,引起社会各界高度关注。其特点是隐蔽性、欺骗性强,蔓延速度快,涉案人员多,波及地域广,涉案金额大,严重侵害人民群众财产权益,始终是公安机关打击的重点。”
综合诸暨的状况看,涉众型经济案件主要针对不特定的受害群体,涉及人员广泛,其中以中老年女性朋友居多。受骗者往往有一定的经济基础,且热衷投资理财,但缺乏一定经济知识和风险防范意识。
频频亮剑,只为斩断黑手
诸暨市公安局经侦大队民警郭明泽的办公桌上,放着一份经摸排梳理之后形成的167家全市各类投融资企业名单。别看这一张表格上简单的几个数字,却是不少民警好几个日日夜夜用心血换来的。
在非法集资、传销等涉众型经济犯罪日渐增多,社会危害不断蔓延的严峻形势下,市公安局频频亮剑,主动出击。
涉众型经济犯罪一旦暴露在阳光下,受害人最关心的往往就是损失能否挽回。
“警察同志,这些人被抓了,我投进去的钱怎么办?” “警官,我的一半家当都在里面,你们可一定要把钱追回来啊。”案子破后,民警听到的是一片哭诉声,挽回损失成为诸暨公安的一项重头工作。
为了安抚受害人情绪,达到顺利追赃目的,诸暨市公安局利用“短信”、“微信”等平台,把能公开的案情、进度、挽回损失金额,及时发布到受害人手机中,让他们知晓案件走向。必要时,民警出面,主持召开受害群众协调会,取得受害者支持,以最大限度挽回损失,确保社会稳定。
众人拾柴火焰高。今年,在建立《涉众型问题联合专项整治行动实施方案》的基础上,诸暨市公安局联合金融办、人民银行、银监办、市场监管局、法院、检察院及各镇(街道)等相关部门,建立联席会议制度,形成“党委领导、政府牵头、各部门齐抓共管”的工作格局。
与此同时,市公安局应对涉众型经济犯罪新情况、新特点,加强与两院的对接,针对涉众型犯罪案件定性和证据固定难等问题,提前沟通,统一执法思想,为案件定性,指明侦办方向。成功处置了“善心汇”、傅某等人组织传销等一系列专案,确保打击成效最大化。
今年上半年,市公安局着力挽回受害人损失1.5亿元人民币,为群众挽回了一大批经济损失,挽损率同比提高11.5%。维护了人民群众的合法权益,有力保障了诸暨经济社会发展。
宣传防范,发案下降44.4%
5月15日,市公安局经侦大队在印象城南广场开展“与民同行·为您守护”打击和防范经济犯罪宣传日活动。民警在现场设立了互动环节,教群众如何辨别传销犯罪特点,识别非法集资中常见的套路,并向大家分发非法集资、传销、侵犯知识产权等经济犯罪宣传资料,提供经济犯罪法律咨询。
诸暨市公安局在印象城开展经侦专题宣传
平时,市公安局借助“群蓝星微动力”、“诸暨警方”等微博、微信平台,采取以案说法、以事讲法、人物说法等方式,着力提高广大人民群众防范意识。今年1至7月,涉众型经济犯罪案件同比下降44.4%
市民扫二维码关注“诸暨警方”
对于加强防范的有效性来说,研究判别本区域经济犯罪特点与趋势,摸排影响群众安全感的突出经济犯罪问题,显得尤其重要。
“绝大多数经济犯罪是可防可控的,而年岁大点的老年人最容易成为涉众型经济犯罪的受害人。为此,我们进一步加大打击力度,并充分利用各类宣传资源,以各类活动、平台为依托,推动预防经济犯罪宣传教育进社区、村庄,切实提升人民群众特别是老年人的防范意识和能力,将可能产生的矛盾纠纷扼杀在萌芽状态。”
接下来的9月份,市公安局将联合检、法、司,在“1963法润”平台直播涉众型经济犯罪的相关内容,充分利用主流新媒体的正面引导作用,帮助群众增强自我防范意识,提高识破金融骗局的能力。
“1963法润”直播节目
线下忙活,线上更没有闲着。在与银行、法院等部门的协作配合中,诸暨市公安局多方搜集涉及非法集资等苗头性隐患信息,确定重点人员,实时跟进风险防、管、控、处对策,遏制风险爆发。

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